（八）会议召开地点□…◆◇：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室
（1）累计已使用募集资金4▪▪▽-■▪,732▲=•••☆.80万元◁•■，其中▪☆●•●：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币1▷=,717•▪.66万元•☆◁▪，直接投入募集资金项目3▪▷■…,015•◆▼.14万元
六◆★•●▲、 以3票同意•●◁•○▼、0票反对•△•=•、0票弃权的结果审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》-•▽；
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实▽▽•○▪、准确▷-=●、完整…□，没有虚假记载▼●▲-○◇、误导性陈述或重大遗漏◆☆。
公司2019年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计□▼▪，并出具了大信审字[2020]第5-00042号标准无保留意见的审计报告▼○◇▽。2019年度-▽•◁，公司实现营业收入82▪=◇▷,158□△--☆.10万元□◆•□◁◁，较上年同期下降6▽…▲☆●.29%★●☆◁●▪；实现利润总额2…○•○☆,418-★▲.25万元•=★，较上年同期下降了71▪●=□△□.77%▲…-；归属于母公司所有者的净利润2□★,068◆△.43万元☆○，较上年同期下降71◆-.17%◇-；基本每股收益为0▷■.0610元/股◇△•，较上年同期下降71★▪◁◁.43%▪□○。截至2019年12月31日•-◇◆，公司总资产为162◇▲-▼▼,630●◆△…▪○.77万元▼□◇，较上年末增加5◇…◇☆.92%◁●▽-•▼；归属于母公司的所有者权益107▲…,908-◁▽•.68万元★■★，较上年末增加2…☆□.08%-○•-。
1•○▷◇○●、委托人对受托人的指示◆○○△◁●，以在◁■-■“同意○△…◁★”△★••、■•“反对◇☆=■”▷…•▲◇◁、●■☆■“弃权△○•▪△△”下面的方框中打…◁○“√□●=-▪▷”为准★□▼◁■…，对同一审议事项不得有两项或多项指示■◇○•●■。其它符号的视同弃权统计▽▼…◇○。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的▽=▷□▽▷，受托人可以自行投票表决☆□。
十一■△、 以3票同意△▪●■◇、0票反对☆▽▼■、0票弃权的结果审议通过了《关于公司监事2019年度薪酬的议案》
三★•◆◁★、公司坚持自主研发○•■=•◆、自主品牌的发展道路◇=▲■■，持续对电梯=★○▽、扶梯和自动人行道产品进行优化升级▽◁▽□▽，同时加大新产品的研发力度及持续优化改进核心零部件的技术□▼。报告期内•◇▷★▪，公司10m/s超高速乘客电梯-▪★、10m/s超高速消防员电梯等通过型式试验◆■，取得了5000kg○▼★•▲○、1m/s ATLAS-WT5无机房载货电梯和5000kg◆▷•△○、1m/s FPA-WT5无机房汽车电梯等的型式试验证书和报告▲◆□，完成了中分双折隔热耐火层门（EI120)等的测试报告★△，对CTRL80（M6）一体化驱动控制系统研发◁▪……、CTRL71一体化驱动控制系统研发等进行小批量试制•○★○◇○。
五•▷△、 以3票同意▲…、0票反对▼-…、0票弃权的结果审议通过了《2019年度内部控制规则落实自查表》▷■◇；
注▪…：☆▲▪•▽“达到预定可使用状态日期▲▷◆”是指设备投资全部投入后达到预定可使用状态日期□…。
为回报广大投资者◁=…-●，综合考虑公司经营现状□▼★★、资产规模及盈余情况☆◇•▲★，公司以现有总股本341●▷-◁,347•△●,200股为基数◁☆●，拟向全体股东每10股派发现金红利0-▷.45元（含税）☆△▪□■，共计派发现金红利15●★…▽▷•,360△▲•▷,624■▷▲★▼.00元▽○●★。本次不进行资本公积转增股本和送红股-◇。
（二）网络投票系统异常的处理方式▲…-▽●：网络投票期间◆▪，如网络投票系统遭突发重大事项影响■▪▽，则本次股东大会的进程按当日通知进行◁▼△☆☆。
根据公司的薪酬管理制度及薪酬考核委员会的提议●☆，并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平□★◆◆▪，同意公司按照以下方式向公司董事和高级管理人员支付2019年度薪酬▽▲★★：
经审核☆…△…，监事会认为△▲•：公司2019年度募集资金存放与使用符合中国证监会▪-、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定★△，不存在募集资金存放和使用违规的情形○▼。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）披露的《2019年度内部控制规则落实自查表》◆◆△★•。
1…•◆▲=、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月24日上午9▲▪△•▽：15★☆□●☆○，结束时间为2020年4月24日下午15●▲△●：00◁☆◆…☆。
公司在研发上的持续投入○▲▪，为满足客户不同的要求及提高公司产品的市场竞争力打下坚实的基础▼■-★☆▽。报告期内◆☆★▪▼，公司研发投入达2◁-●,640…☆=-▲….02万元☆=◇◁☆★。截至本报告期末★▷=▪•★，公司拥有发明专利30项☆□▲-●▽，实用新型专利117项▼◆，外观设计专利9项▽◇▪…•◁。
公司第三届独立董事谢锡铿先生和周志旺先生分别向董事会提交了《独立董事2019年年度述职报告》★■◇○••，并将在公司2019年年度股东大会上述职◆◆○…。《独立董事2019年年度述职报告》详见巨潮资讯网（）○■◁…•▽。
但随着我国城镇化●…、工业化进程的持续推进•-•▼△，监事会认为▪○★：公司2019年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的□◇▽，国内新梯市场需求仍将保持增长△•▷•◇；同时随着国务院主导推动旧楼加装电梯■…◇◁…▽，
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市▪◆◆▽★…，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
上述议案已获公司第三届董事会第二十一次会议…▽▪、第三届监事会第十六次会议审议通过▷•，具体议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站 和 2020年4月3日的《证券时报》◆◆◆、《上海证券报》◁☆-、《中国证券报》★■、《证券日报》上的相关公告•…△…△▷。
1．法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）■●○●☆●、法人代表证明书●○◆□○◆、本人身份证▼◁◇●•△、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡=□；委托代理人出席的▪▪●■，还需持有本人身份证▪○=、法人授权委托登记手续-□☆…▲●。
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台-▷-△••，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权-☆。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式■•▽◁-。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式▪▷=●▪…，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票□▲。重复投票的-◇★▷，表决结果以第一次有效投票表决为准▲●◇▪。
根据《中华人民共和国公司法》及《快意电梯股份有限公司章程》的相关规定以及公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）过往的合作情况▼☆■△•▲，同时为了保持审计工作的连续性●○•，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构◇=★，聘任有效期为一年•▷□☆，自2019年年度股东大会决议通过之日起计算◆◁◇▲。
报告期内☆▼…，在国内市场方面▷▽，公司作为东莞制造业的代表◁□•，荣获2019年度•▲◁▽▲●“广东省制造企业500强•…-”称号--★◁△★。献礼改革开放40周年◁◇，登上央视舞台…◇，品牌影响力进一步提升=◆△◁◆◇；同时☆-，为了提升公司整体的市场占有率及品牌影响力■•△○，一方面•▼，公司加大市场开拓与创新力度☆▪★◁◁。甲级写字楼珠海澳台中心●☆□▲、五星级酒店深圳中兴酒店以及万洋等项目的中标…••，使得公司品牌得到极大的认可▲•☆▼○，河北云梦山观光电梯项目的完成◆○…▼•☆Wp光伏发电项目施工，更是使得公司核心技术和实力获得充分的展现☆-☆●；与芙蓉产业中心●☆◇☆◁、伊利▽…•=、华为等产业园签订合作项目▲◆△，亦对公司前沿技术探索实践及服务给予肯定与帮助★▷◇…；另一方面=-，公司开展了•…•=“县域经济◁…=▽○”战略▷…◇，以县级行政区为依托◁□★，寻找该区域的合适代理商合作○…●•□，充分利用公司品牌知名度及优质的售后服务▪▼▲▪▷,进而在当地取得一定占有率◇△。
报告期内◁◇，受下游产业的经济结构调整和房地产限购政策等的影响▪▼○•，电梯市场增长有所放缓…=○▷△；同时◆▽▼○，伴随着市场竞争的越发激烈△-●■□■，电梯生产企业面临着较大的经营压力▼•▲▽◇，行业内企业优胜劣汰效应越发凸显▼•○★。但同时这也促使整个行业向高品质=▲□、高技术发展■△◇◆▪□，让拥有自主品牌▪-、自主研发创新能力的电梯制造企业进一步发展壮大■●…-。公司不断优化综合管理能力■◆，同时=•△◁，通过坚持以客户为导向的经营策略•○◇•□☆，强化内部管理-☆▼-△，提高产品品质▽▷■◁○◆，注重产品研发创新▲▷★◁◆，为公司发展战略的实现而积极努力=▷▼◆-•凤酒旗下高端产品的璀。。
公司监事会认线年度内部控制评价报告》△=▲、对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核▷…▷▷==，认为•▽▽▲：公司结合行业特点=○▼▪==、公司规模及生产经营实际情况需要和有关法律法规☆●、证券监管机构及《公司章程》的要求…▪▼▲★◁，建立健全了较为合理=◁•…▪•、完善的内部控制规范体系并能有效执行◁★▪▷•★。公司《2019年度内部控制评价报告》真实○△◁◇、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况…▲•◇★。
为满足公司经营管理及发展的需要▪▷■，拓宽融资渠道▼=▲，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）2020年拟向相关银行申请不超过50◁■•●=,000万元的综合授信额度▲•○★。授权董事长罗爱文女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件•▪◁。
在国外市场方面☆▷◇□•，公司先后中标了孟买地铁…▽=◁●…、科威特国际机场…■■…○•、孟加拉BRT■▼▼●○、美国洛杉矶机场等一系列国家级项目◇◆△•△，产品质量符合各个国家的苛刻品质标准□▽▷…，使得公司在海外的品牌形象进一步获得提升■◁；公司海外子公司俄罗斯子公司注册登记完成■◁▼，为今后公司拓展俄罗斯区域市场奠定了基石▷●○。
九▪▼▷▼▷、以3票同意=▼■★、0票反对=…○●◇☆、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》=■…•；
经审核◇…••△◇，监事会认为△■：董事会编制和审议2019年年度报告及其摘要的程序符合法律◆▲▪▽◆△、行政法规及中国证监会的规定●◆，报告内容真实◇▲●○▽、准确☆●、完整地反映了上市公司的实际情况□◁▪□▲=，不存在任何虚假记载▪◆•、误导性陈述或者重大遗漏□-●■。
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为-○•：以341▪◇▲◁△,347□…◁▲◆,200-▪○▽▪.00 股为基数▼☆▲△★，向全体股东每10股派发现金红利0◇▲▲▼■◆.45元（含税）=△▽◁，送红股0股（含税）…◁•★◆，不以公积金转增股本•▲▼=。
经审核△★，监事会认为◆●：公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构符合法律○▪▼▪▽◆、法规及《公司章程》的有关规定▲◆，不存在损害公司和股东的合法权益的情形●◁…•▲△。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》▲☆、《中国证券报》▽◁■、《上海证券报》■…、《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》▼▷◁●◆△。
（三）登记地点□▲◇•■★：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司证券业务部
在不影响公司经营计划•◁=、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下•★▲●■•，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品=▲，额度不超过人民币3▪◆….5亿元▽◆，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用-◇●…▪■。为控制风险…△△□，投资品种为流动性好▷▪、安全性高的保本型理财产品☆★=▪。在上述额度范围之内▼▲-，授权公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件◆□▪◁■●，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效★……。
3．异地股东可采取信函或传真方式登记（传线 前传真或送达至本公司证券业务部■□，信函上须注明-●□“股东大会=•☆○◁▽”字样）▪=。
重要提示☆-▼▼=：若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股▽◆••▼▲、股份回购-▪□=•、股权激励行权■■▽•◇▪、再融资新增股份上市等原因而发生变化的▼▽△■-，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整▷☆▽□。
五•★▪★=、 以5票同意▼-、0票反对▽◁、0票弃权的结果审议通过了《2019年度内部控制评价报告》●▷★;
具体内容详见公司于同日在《证券时报》▷■…◁○▷、《中国证券报》▪▼▷…、《上海证券报》◁◇◁▪、《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》□○●◁=。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）披露的《2019年度内部控制评价报告》★☆=▷-★。
《2019年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》□=••◆、《证券时报》◇•◁•、《上海证券报》…◁=、《证券日报》及巨潮资讯网（）◁▼，《2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网（）▷▲。
独立董事就该事项发表的事前认可及独立意见◇▲◆、监事会就该事项发表的意见详见巨潮资讯网（）◆▽▲•…=。
截至目前☆--▲，公司拥有14个系列26种型号的垂直电梯产品▽▪◇▷、2个系列6种型号的自动扶梯及自动人行道产品•○▷●◆▽，形成了完善的产品型号体系●=□●◇△。公司主要产品情况如下●=◁▷▽▲：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2020年4月24日上午9△★:15◆◆，结束时间为2020年4月24日下午15□◁□=△★:00…▲◁◁△●。
（2）累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民2◁▽,246-▼■▽…▪.53万元▼…。
独立董事▪•△•▼◇、公司保荐机构东吴证券股份有限公司对▼•▼★=•“企业技术中心建设项目○…◁◁”的延期发表了明确的独立意见○•▷☆，表示对本次募投项目延期事项无异议■★▽□。
《2019年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》▲□-•◇▪、《证券时报》□★◇○•、《上海证券报》••、《证券日报》及巨潮资讯网（）◁▲△□◇，《2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网（）■★◁••。
1．截止 2020年4月17日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会▽★☆。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书★…★，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决□▪□=…，该委托代理人不必是本公司的股东▽○•■。
（2）公司2019 年年度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为1▽▲●■■▲,589•-…■■.60万元○▲，累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民3▼☆◆○,836☆△★-★.13万元▷…。
5■□、报告期内营业收入-■★、营业成本▽▷□★★□、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
一=▼、 以3票同意●□、0票反对…■、0票弃权的结果审议通过了《2019年监事会工作报告》◇▪●•▪○；
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年4月24日上午 9-=:30至 11☆○:30○▲…，下午 13◆…▪:00 至 15◇●◇▲▽•:00□◇◇★◁•；
十三=☆◁△、 以5票同意◇▲•○、0票反对▽▲=●-、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》▪○▲。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》▲==○、《中国证券报》▷-、《上海证券报》●-◁▷◇、《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》☆-•▪☆。
八☆△▽、 以5票同意•▽■△▽、0票反对…○•★▼▷、0票弃权的结果审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》▽◆•■;
2□◆、授权委托书剪报▼△•▽●、复印或按以上格式自制均有效…☆…▷…▷；委托人为法人的◇□--□，须加盖单位公章▷□…▼。
2★●●-□◆、股东通过互联网投票系统进行网络投票•▲▼=，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证○•，取得…★△“深交所数字证书▷▽■○”或◁●◆◇◇•“深交所投资者服务密码◆□▲★”凯发k8登录▽=▲•◆◇。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅◇▲▲•。
紧抓■•…“一带一路△▲◇”战略机遇□■•○★，积极拓展海外市场▼▽。有利于公司长远发展◆-▽○◇，及多个省市地区的《老旧住宅小区加装电梯工作实施方案》推出□□…，旧楼加装电梯业务和以安装▽◆◆▼、保养…□•◇、维修▼■△•、改造为代表的后市场业务将成为电梯企业业务又一增长点■◁▽。公司本次利润分配符合有关法律…▷•□▲●、法规的规定和要求▪●•◆▽。
根据公司董事会决议及中华人民共和国商务部商境外投资证第N81号《企业境外投资证书》等相关文件批准◁○☆▽，2019年3月◁□■•，公司在俄罗斯新设■•◁★□▽“快意电梯俄罗斯有限公司-■▪-□”•□•△，注册资本为61万美元◁▷▼•，本公司占注册资本100%•★☆。本期公司将其纳入合并报表范围◁-•。
报告期内•▲○★-•，公司实现营业收入82•☆●,158▷•★.10万元=◆-，较上年同期下降6▪●△◆△.29% ▪•=-•；实现归属于上市公司股东的净利润2△◇☆•▪●,068△◁▲•▪○.43万元▽★★，较上年同期下降71•★.17%□…▪■。本报告期末公司资产负债率为33◁△□.60%△•。
十☆•◁▲▼、以5票同意-…•▷▲□、0票反对★-●=•★、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》▪▷◁;
二•▼▪、 以5票同意•▽、0票反对★▷==▲、0票弃权的结果审议通过了《2019年董事会工作报告》☆◆;
具体内容详见公司于同日在《证券时报》…★◆○▷☆、《中国证券报》◁☆▲▷▽、《上海证券报》=▼○•、《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》•…▽●▷。
十一…▲◁▪-□、 以5票同意▷★◁☆◁、0票反对△◆▪▷、0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事•=◁•□▷、高级管理人员2019年度薪酬的议案》▲◇▽;
本次会议由董事长罗爱文女士主持★▲□，出席会议的董事经审议◆-★△▼•，以投票表决的方式通过如下决议■□△●：
四■◇□▼☆-、 以3票同意□☆◁•■、0票反对◁◇☆☆○、0票弃权的结果审议通过了《2019年度内部控制评价报告》▼◇◆△；
独立董事◆○■■★、公司保荐机构东吴证券股份有限公司对…▼-●…“企业技术中心建设项目▼▼••”实施地点和实施方式的变更发表了明确的独立意见▽○☆☆-，表示对本次变更募集资金投资项目无异议▼-▼▲■▷。
● 股东大会召开地点•▷-◁☆：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室
本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时▲◆•△、真实•■、准确□●-、完整的信息披露○□◇•••，不存在募集资金管理违规的情形▷=。
快意电梯股份有限公司（以下简称◆▪•“公司▷△•○”）第三届董事会第二十一次会议通知于2020年3月19日以电话及专人送达的方式向全体董事◁…-▼☆、监事◁●•▼■、高级管理人员发出…=▪-▪，会议于2020年4月1日在公司会议室以现场会议的形式召开••。会议应出席董事5人-●，亲自出席董事5人▷=。公司监事●=-、高级管理人员列席了会议…◁▲◆。本次会议的召集○•▲▪、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定▲◁-●，会议合法有效•--●▼。
为了进一步建立•▼、健全公司长效激励机制▼□▪▽。报告期内=-●，公司进行了2018年限制性股票激励计划预留股份授予◆▷●、2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期限解除限售和回购注销部分限制性股票等相关事项▼□…。具体情况请查看年度报告全文△•◁•“第五节 重要事项▷…■▪”之●▲-▼◇▷“十二▷▲=■▲▼、公司股权激励计划◇▽、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况•◇▲•”●▷。
注•■○●◇◁：100 元代表对总议案进行表决◇◇◇◆，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决▷◇▲，1○…●□▷▽.00元代表对议案 1 进行表决▼▪●-•，2◇▷△☆.00 元代表对议案 2 进行表决◁▲▼★•，以此类推◇□▼。
（2）为规范公司募集资金管理■●=□•，保护中小投资者的权益◁-•，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》=◆■▪○□、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规相关规定■◁…，公司与东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行▼□□▼、东吴证券股份有限公司•★…、河南中原快意电梯有限公司签订《募集资金四方监管协议》▪◁，明确了各方的权利和义务△◇◁•◆●。具体情况详见2019年3月29日公司于巨潮资讯网（）披露的《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号●◁=■：2019-024）☆▼。该协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异-•◆★▽▪，对募集资金的使用实施严格审批◆-◆-•，保证专款专用•▪△△。
根据规定要求●★▼○□-，公司对募集资金采取专户存储管理○□▲。经公司董事会批准○■，公司分别与中国农业银行股份有限公司广东省东莞市清溪支行-▲•△▪…、中国工商银行股份有限公司广东省东莞市清溪支行□◆▼★■◆、东莞农村商业银行广东省东莞市清溪支行■◁□☆、兴业银行股份有限公司广东省东莞分行▲●、招商银行股份有限公司广东省东莞旗峰支行（以下统称 =•“开户银行◁△▼▷-★”）及保荐机构东吴证券签订了《募集资金三方监管协议》■▪◆，明确了各方的权利和义务…☆○◆◁。具体情况详见 2017 年 4 月 10 日公司于巨潮资讯网（）披露的《关于签定募集资金三方监管协议的公告》（公告编号•■◆▽：2017-006）-■◇▽。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异■▼，对募集资金的使用实施严格审批◆△★★，保证专款专用★◆。
注=▪□-：《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异 31◁□,500万元…•★•◆，系公司利用闲置募集资金31◁○,500万元购买银行理财产品及收益凭证进行现金管理▼…。
经审核◆▽▪●=，监事会认为■△：在不影响公司经营计划△▼◁◆☆、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下◆○★•★■，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品•▼▪，额度不超过人民币3☆◇◁□.5亿元●•☆，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用☆□。为控制风险■○★◁●，投资品种为流动性好■△★■、安全性高■▪○•▼，满足保本要求▪=…□=，产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品◁●▽★。
一◇●•、 以5票同意…□◆…-、0票反对☆▲◇•、0票弃权的结果审议通过了《2019年总经理工作报告》-★;
公司2019年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计■▼★●▽-，并出具了大信审字[2020]第5-00042号标准无保留意见的审计报告■•。2019年度•▷◇▲，公司实现营业收入82-▷★○,158▼-☆◇•.10万元■◇○=◁▷，较上年同期下降6●▽.29%▼▲◆-…▽；实现利润总额2▪…•●▷,418•○▪■☆▲.25万元……○▪◇，较上年同期下降了71□…•▷-▪.77%▪★；归属于母公司所有者的净利润2◁▽=,068□◁○◇.43万元○◁，较上年同期下降71◁•-…★.17%-•▷◁◇●；基本每股收益为0◆▼…▷◁◇.0610元/股◁☆■□，较上年同期下降71•◇☆.43%▪▲。截至2019年12月31日◆○▲◆，公司总资产为162★☆▲•▪▪,630○▪•☆•….77万元◁□，较上年末增加5■….92%=…☆◆●；归属于母公司的所有者权益107▼-•▷,908◆•■•….68万元□…▲◁=，较上年末增加2●▽.08%▼◆□-△。
本次股东大会●=，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为）参加投票□☆，网络投票的具体操作流程见附件一▷•■。
独立董事□○▷◁…、监事会◁•■▷、保荐机构就该事项发表的意见▲▪○○，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）披露的《2019年度内部控制规则落实自查表》◆◁。
二•…○△▷●、公司在做好国内市场的同时☆○◁●■•，虽然国内电梯市场的增速放缓•▽▽，经审核□○◇○，不存在损害公司和股东利益的情况△▷？
八◇▷◆•▼…、 以3票同意☆◆▽□○、0票反对▽▽、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》□◁☆▪；
经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]239号）核准◇●■▲，快意电梯股份有限公司（以下简称•□•△●○“公司★…◇◁”或▪□○“本公司■=▪▲”）采用向社会公开方式发行人民币普通股（A 股）83☆●•◆◇,700-◁□□-☆,000股--▼■◆▼，发行价格为每股6□●.10元=☆◁▼■。截至2017年3月21日止▽•=■，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）83○△=★,700▲▷☆••,000股◇▼☆●，募集资金总额510▪▽◇▼■◆,570□◁…▷■,000▲•★▽.00元◆…，扣除承销费▷…◁、保荐费◆◁★○、审计及验资和评估费▼☆•☆○、律师费△▷、信息披露等发行费用48▽▷,971-▽•▪•,447▷□▼-.00元后◇★☆▷，实际募集资金净额为人民币461•▪-☆,598★●▪△△,553▼☆.00元□▷•-□▷。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证▪▪●■•，并出具了大信验字[2017]第5-00006号的验资报告□△◁•●。
截至2019年12月31日●•◆◆，公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下■△-：
兹全权委托 _________先生/女士代表本人出席快意电梯股份有限公司 2019年年度股东大会◇•■□○，并代为行使表决权•★■。
十•■•、 以3票同意▷△◇▪、0票反对□◆○、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》••▪；
3•▪▼、股东根据获取的服务密码或数字证书☆◆-○▷☆，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票•△=•。
（三）会议召集的合法合规性说明△◁△…：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司召开2019年年度股东大会的议案》•●▽…▪，本次股东大会的召开符合有关法律■▪★、行政法规凯发k8登录▽☆▲△、部门规章◁◇=…=、规范性文件和《公司章程》的规定■☆•。
经审核◆=，监事会认为▼…☆△-◇：公司法人治理结构较为健全▽○=-▷•，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求●☆●□=；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制◁□=▼■；公司《内部控制规则落实自查表》真实▪●■•▼□、准确•◁•△○▪、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况▼■。
四•□=、 以5票同意★◁-●▷☆、0票反对…•◆★▲◇、0票弃权的结果审议通过了《2019年年度财务决算报告》●☆▽△□;
快意电梯股份有限公司（以下简称=…☆■◁“公司○-”）第三届监事会第十六次会议通知于2020年3月19日以电话及专人送达的方式向全体监事发出☆◇▪▲，会议于2020年4月1日在公司会议室以现场会议的形式召开△▪◁。会议应到监事3人◆□…••●，实到3人◆☆◆■。本次会议的召集••☆•、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定•▽=▷◆-，会议合法有效•▪□★◁◆。
公司本次对募集资金投资项目延期仅涉及该项目投资进度的变化□★□…，未调整项目的建设内容▪▷△▽、投资总额•◆、实施主体○◆…□□▪，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形▷…。本次对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响•◁□▲★◆，符合公司长期发展规划○-。
独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ◆◁★◇▽， 详 见 巨 潮 资 讯 网（）◆★○。
其次▼●▲▽=…，公司于报告期内上线MES平台◆☆，通过信息的更加透明化来把控整个生产过程▽□☆▲•，进而起到提高公司生产效率的作用◆■◇□○；上线电梯物联网系统•△，结合公司现有电梯远程监控系统建设的实践基础▪◇-▷，充分调查分析评估市场电梯物联网数据△-…，实现电梯全生命周期海量数据的存储◁◇☆、分析和挖掘☆-，形成电梯运行的健康报告-=，起到有效监督△△▪，提高安全维护水平●○▼=★★，对电梯进行预保养▪…，降低故障率△★…△★=，减少突发事故★○■，降低维保布点数量◆○•、减少人工成本■•-◁=。通过运用大数据技术▲◇，对已预警的部件提前作出妥善及时的维保措施▷▽▷★◆，使安全隐患在事故前就被消除◆△•□▲，确保电梯长期稳定地运行=□。
2017 年 4 月 21 日▷●，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》■=◆■○…，同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金=★，合计17-■◆•△,176◁•△,558★-•.55元▼▽。并经独立董事▷••、监事会以及持续监督机构同意后予以披露☆◁=☆，以上置换自筹资金的履行程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求▲▷，具体情况详见2017年4月25日公司于巨潮资讯网（）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号◆▽●：2017-014）◇▽■★。截至2017年12月31日▼△☆▪，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕•-▪。
（1）公司于2019年3月27日召开第三届董事会第九次会议◇…▲=，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》◆○△•，同意公司拟使用募集资金向全资子公司河南中原快意电梯有限公司增资4-○■,000万元□▽，用于募投项目△▲○■“北方生产制造中心建设项目▽▪△”的实施建设◁=▪●▽◁，本次增资将分期实施☆△。
为了规范募集资金的管理和使用▷▷▪，提高资金使用效率和效益○▪▲●◇，保护投资者权益★=▲□◇…，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定▲□◁，结合公司实际情况▼■△，制定了《快意电梯股份有限公司募集资金管理制度》…▽◇=●☆。
股东对总议案与具体议案重复投票时◆▼◆□=◁，以第一次有效投票为准=★••▼-。如股东先对具体议案投票表决•□，再对总议案投票表决●◇■•□，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准△-◆……▷，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准▪☆•；如先对总议案投票表决◁◇▲，再对具体议案投票表决▲-□◇○，则以总议案的表决意见为准…○★☆◇●。
经审核◆◁…○●，监事会认为▽◁▲☆：向银行申请综合授信额度能满足公司经营管理及发展的需要◇…★▽▷，拓宽融资渠道★•▽●。
根据公司的薪酬管理制度的提议▷…◆•◇-，并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平□◇▲=△•限公司2019年度报告摘要，同意公司按照以下方式向公司监事支付2019年度薪酬…◁：
独立董事•▼-、监事会▷▼◁、审计机构▼…▼-、保荐机构就该事项发表的意见•◁★△▽●，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）披露的《2019年度内部控制评价报告》-◆●◁。
2019年3月27日公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》□◇，同意公司使用总额度不超过人民3◇☆△□☆.5 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高•▪△□▪、流动性好的保本型理财产品☆☆•▷，期限不超过一年○◁•▽◆=。在授权有效期内该资金额度可滚动使用☆★◁▲，授权期限股东大会审议通过之日起一年内有效▼○。2019年4月19日▲▼…☆•△，公司召开 2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》=●△○。
2☆▲、已填妥及签署的参会股东登记表▲△，应于 2020年4月 21日下午 16◁◇△…★：30 之前以送达●○、邮寄或传真方式到公司▲◇▼◇■，不接受电线▽●☆、如股东拟在本次股东大会上发言●•▲◆-▪，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点▷■●▼，并注明所需时间-◁△-▲…。请注意=▲◇▽◁◁，因股东大会时间有限-★▲●□◆，股东发言由本公司按登记统筹安排□-▼=■○，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言●…▪△。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》◁•▼▪…、《中国证券报》▪★…、《上海证券报》★▪□、《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》▽◁。
本次会议由监事会主席单平先生主持○□…▽•-，出席会议的监事经认真审议••…，以投票表决的方式通过如下决议▷○：
公司自1998年成立至今一直从事电梯-△□、自动扶梯和自动人行道的研发设计○•-•、制造■☆、销售及相关产品的安装◆▷▷、改造和维保服务■●△。公司主要产品包括乘客电梯•△◁、载货电梯●★、自动扶梯和自动人行道等=●。
随着电梯技术发展和产业升级◇…▷■○，公司更加注重产品和技术研发△…▷☆，对高端人才的需求迫切□••▪▲△，公司本部坐落于东莞清溪镇●=▷，距离中心城区较远●○☆•□，在交通★=、文化和教育等方面有一定的局限性不利于吸引和留住研发人才△★=■，另外自建研发中心大楼报批手续繁琐▷◁•，建设周期长★☆，不利于提高募投项目的实施效率和研发项目的进度★○。因此公司认为有必要对•■▪▲“企业技术中心建设项目◆▪”的实施方式和地点进行调整▼•。
（1）公司2019年年度实际已使用募集资金2★▽•◆▲●,087◆▼•.57万元-●▼▪☆★，累计已使用募集资金6◇■,820▪▽.37万元◇▪-。
一□◇=▪●□、公司进一步规范管理▷-•☆▪，加强完善公司内部治理环境▲□。报告期内••◇☆•…，公司的多项焦点课题的顺利推进■◁▷=，提高了公司的研发-•=•、生产及销售等多个部门工作效率•□-●★；对公司办公流程的进一步梳理◇▼-，进一步完善了办公环境…=▼==。公司内部治理环境的完善和提升▲◇•，使得客户来访满意度提高△=、非标询价效率提升★△◆▷，从而进一步加强了公司市场竞争力△▲。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实□□、准确•…、完整★★▪-▽，没有虚假记载=◁■=、误导性陈述或重大遗漏◇=▼★。
2017年9月29日◇○…，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》••，●◁-“企业技术中心建设项目◆-▷□”实施地点变更为东莞市南城区东莞大道428号凯建大厦■■■，实施方式由自建技术中心大楼变更为使用自有资金和募集资金合计5△☆•△,410▽☆▲=▪.94万元▽-◁□▪，一次性购买已建成办公楼的两层作为公司技术中心□▼▽○…◇。
二•●◆▼、 以3票同意=▲、0票反对=•▼○△▷、0票弃权的结果审议通过了《2019年年度报告及其摘要》--□；
四●▷★●•、报告期内•△•☆，公司持续加强人才培养及激励□★☆▼▲；不断优化组织能力○△▲，提高运营效率◁■◆◆●▷；大力推动企业文化建设•◆◇△，强调价值认同=△△=，追求员工与企业共担共赢和共同成长●…○…◇。
三■◁□●、 以3票同意=-…、0票反对▷=○、0票弃权的结果审议通过了《2019年年度财务决算报告》▪-○▽；
六▪▼=、 以5票同意▷▼•○、0票反对▽★•○★▲、0票弃权的结果审议通过了《2019年度内部控制规则落实自查表》•▷△△▲;
七□▼□★、 以5票同意☆○…▲•、0票反对…•☆◆◁、0票弃权的结果审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》•△▪…;
本年度报告摘要来自年度报告全文☆◇▷，为全面了解本公司的经营成果○○、财务状况及未来发展规划☆…◇☆▼，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文◇•=▽。
十二△▲★●◇、 以5票同意▽◆◇▲△、0票反对▼◁…★■▼、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》★○☆●▼◆;
三◇•◆、 以5票同意◁•▷、0票反对●•▪★★、0票弃权的结果审议通过了《2019年年度报告及其摘要》▪●▽■;
九▷◁△▷★…、 以5票同意■◁▪、0票反对…△★☆★、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》●★;
3◁▪凯发k8登录快意电梯股份有、截至2019年12月31日•▷▲，募集资金余额为人民币43▪▪•◁●,175○▽☆○.62万元（包括购买理财◁☆★□★-，累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）☆•▼。
□○-“企业技术中心建设项目▼••-☆▷”的实施方式和地点的调整▽▼◁，相应的影响了项目的建设进度▷=•□▪•，因此公司于2019年1月16日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》▼▼◇□，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目•▼-•“企业技术中心建设项目-△■•▲”的实施进度进行延期调整…◁…■。
七□▲--=、 以3票同意…-=、0票反对●☆•▪、0票弃权的结果审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》◆◆；
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告☆△○◆▷•、半年度报告相关财务指标存在重大差异
公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况☆▽●•…◁，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况▲☆-★。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》=○◆▼、《中国证券报》★▪……◇、《上海证券报》•★□◇★▽、《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》☆■。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》■▲◆▼▽○、《中国证券报》▼■●▽★、《上海证券报》◆=◇▽◇、《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《2019年度利润分配预案的公告》☆•▽。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》★▼▪▲、《中国证券报》△★--•、《上海证券报》▪□▽、《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》◇▼★□。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》□▷▷、《中国证券报》=☆…★、《上海证券报》…▽■、《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》…◇◇•◁▷。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实…-●□▼•、准确▽▷●、完整■•◁，没有虚假记载•▷、误导性陈述或重大遗漏▲=▼○□◁。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实□▲●◆◆▪、准确…=▲=□■、完整◆▽▪▼●□，没有虚假记载○▼△▲★☆、误导性陈述或重大遗漏★◆•◆…。
2．自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证▪▷▪•、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡=◆▲□▲；委托代理人出席会议的□▷▲○◆○，还应持出席人本人身份证●●□•、授权委托登记手续▷◁◆☆□。
（1）与上年度财务报告相比▷△★◇，会计政策■★◁☆、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
通过本次变更将有效提高▪••◆•“企业技术中心建设项目•★”的实施率以及吸引和留住研发人才◆☆▼▼◆◁，为公司产品技术升级和提升核心竞争力提供有力保证•▲☆-▪。
本人（或单位）对快意电梯股份有限公司 2019年年度股东大会议案的投票意见如下•□=●：
独立董事△-■-、监事会-…•…□▷、保荐机构○★▲-●◆、审计机构就该事项发表的意见◁●◁□▪，详见巨潮资讯网（）◁-○□-。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》▲•、《中国证券报》■◆◆、《上海证券报》▪…○□、《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《2019年度利润分配预案的公告》★△▷▷▷■。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》▽☆…◇■、《中国证券报》▪□、《上海证券报》◁◁、《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》▷…•▷◆◇。